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《外國帳戶稅收遵從法案》(FATCA)相關文件
表格代碼 IRS英文表格 IRS英文說明
個人客戶
W-9*
W-8BEN
實體客戶
W-9*
W-8BEN-E
W-8ECI
W-8EXP
W-8IMY
*填寫W-9者須一併提供「資料申報同意書」 (個人客戶請使用、 實體客戶請使用)。
 
實體客戶專用聲明書 表格說明 下載
主動非金融外國法人FATCA聲明書 稅務身分為主動非金融外國法人(Active Non-Financial Foreign Entity)者專用
非營利組織FATCA聲明書 稅務身分為非營利組織(Non Profit Organisation)者專用
金融機構FATCA/CRS自我證明表 稅務身分為金融機構且已向IRS註冊並取得GIIN者專用
 
《共同申報準則》(CRS)相關文件
自我證明表 表格說明 中文版 英文版
個人(CRS-I) 供個人客戶使用
實體(CRS-E) 供實體客戶使用
具控制權之人(CRS-CP) 供具控制權之人使用
金融機構FATCA/CRS自我證明表 稅務身分為金融機構且已向IRS註冊並取得GIIN者專用
 
文件名稱 下載 郵寄數量
客戶盡職調查(Client Due Diligence, CDD)文件
投資適性分析調查表(法人專用)
客戶基本資料調查表(法人專用)
開戶暨交易約定書補充約定條款(法人專用)
資料異動
受益人資料異動申請書
境內基金交易文件
境內基金-買回申請書(自然人專用)
境內基金-買回/轉申購申請書(法人專用)
境外基金交易文件
境外基金-買回申請書(自然人專用)
境外基金-申購/買回/轉換申請書(法人專用)
通路報酬公告
作業流程
初始啟用密碼變更流程
忘記密碼:由系統補發
 

如欲下載文件,請直接點選該文件下載欄位中的圖示,或於該圖示上按滑鼠右鍵,選擇「另存目標」後存檔。
 
FATCA及CRS注意事項:
1. 帳戶持有人須依據稅務身分選擇適用之表格。如欲了解相關法規內容,請參閱下列網頁:
 •美國國稅局FATCA專頁
 •台灣財政部CRS專頁
2. 表格填寫不得塗改,簽名欄由帳戶持有人本人或受託人親自簽名,並於下方空白處加蓋留存匯豐中華投信之原留印鑑以供核印。填寫完畢後請將表格正本寄回:106 台北市敦化南路二段99號24樓 匯豐中華投信 基金事務部 收。
3. 如對法規內容或稅務身份有進一步問題,請尋求專業稅務顧問作詳細諮詢,本公司無法提供具體及專業的稅務建議。
 
  
 
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